公告日期：2025-12-16

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-099 号

安琪酵母股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月31日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第五次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(三) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 31 日 14 点 00 分

召开地点：公司一楼会议室

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 31 日至2025 年 12 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(五) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(六) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
议案名称

号 A 股股东

非累积投票议案

1 关于柳州公司实施酵母抽提物复配智能制造项目的议案 √

关于园区工厂实施年产 6 万吨食品原料柔性智能制造及配套项

2 √

目的议案

关于俄罗斯公司增加注册资本暨实施年产 2.2 万吨酵母生产线

3 √

扩建项目的议案

4 关于变更注册资本及股份数并修订《公司章程》有关条款的议案 √

5 关于修订公司《董事会议事规则》有关条款的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、议案 2、议案 3 已经公司 2025 年 11 月 21 日召开的第十届董事会第
八次会议审议通过；议案 4 和议案 5 已经公司 2025 年 12 月 15 日召开的第十届
董事会第九次会议审议通过，相关内容详见公司 2025 年 11 月 22 日、2025 年 12
月 16 日披露在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》与上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

2、 特别决议议案：议案 4

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。