公告日期：2025-12-16

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-097 号
安琪酵母股份有限公司

关于修订《董事会议事规则》有关条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月
15 日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>有关条款的议案》。

公司对《董事会议事规则》中关联交易信息披露履行程序条款进行相应修订。具体修订内容如下：

修订前 修订后

第十条 公司对外担保、关联交易及

收到政府补助应履行的程序： 第十条 公司对外担保、关联交易
（一）对外担保 及收到政府补助应履行的程序：

...... （一）对外担保

（二）关联交易： ......

1.公司于年初对当年度关联交易做出 （二）关联交易：

总额预计，提交董事会或者股东会审议。 公司于年初对当年度关联交易做出
2.在预计额度内发生的关联交易，公 总额预计，提交董事会或者股东会审司董事会于每季度结束后，将本季度实际 议。

发生的关联交易汇总整理并对外公告。 （三）政府补助：

（三）政府补助： ......

......

修订后的《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次修订经公司 2025 年第五次临时股东会审议通过后生效。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2025 年 12 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。