公告日期：2025-09-13

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-082 号
安琪酵母股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 12 日

(二) 股东会召开的地点：公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 849

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 417,182,238

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 48.0548

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长熊涛主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席4人，董事任涛，独立董事涂娟、莫德曼、程池、胡
俞越、徐雅珍、代军勋因其他工作安排等原因未能出席本次会议。
2、董事会秘书高路出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》有关条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 416,876,258 99.9266 190,530 0.0456 115,450 0.0278

2、 议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》有关条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 402,474,462 96.4744 14,595,226 3.4985 112,550 0.0271

3、 议案名称：关于修订公司《募集资金管理办法》有关条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 402,447,031 96.4679 14,579,607 3.4947 155,600 0.0374

4、 议案名称：关于修订公司《董事及高管人员薪酬管理办法》有关条款的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

比例 比例
票数 比例（……
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