公告日期：2025-05-01

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-047 号
安琪酵母股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月27日以邮件的方式发出召开第十届董事会第一次会议的通知。会议于2025年4月30日下午以现场方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事10名，其中董事郑念因出差无法亲自出席，委托董事王悉山代为投票并表决。会议由全体董事共同推举熊涛主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）选举第十届董事会董事长的议案

选举熊涛为第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会任期届满之日（2028 年 4 月 30 日）止。
个人简历详见附件。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）选举第十届董事会各专门委员会委员的议案

选举第十届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会任期届满之日（2028 年 4 月 30 日）止。
个人简历详见附件。

战略委员会委员由熊涛、肖明华、郑念、王悉山、莫德曼、程池、代军勋等七人组成。

薪酬与考核委员会委员由莫德曼、周琳、涂娟、程池、代军勋、胡俞越、徐雅珍等七人组成。

提名委员会委员由程池、熊涛、肖明华、王悉山、涂娟、莫德曼、徐雅珍等七人组成。

审计委员会委员由涂娟、周琳、莫德曼、程池、代军勋、胡俞越、徐雅珍等七人组成。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）批准第十届董事会各专门委员会主任委员的议案

批准了第十届董事会各专门委员会主任委员，战略委员会主任委员为熊涛、薪酬与考核委员会主任委员为莫德曼、提名委员会主任委员为程池、审计委员会主任委员为涂娟。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日（2028年 4 月 30 日）止。个人简历详见附件。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）聘任公司总经理的议案

2025 年 4 月 30 日，第十届董事会提名委员会第一次会议对
本议案进行审议（7 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意提交董事会审议。

经董事长熊涛提名，结合第十届董事会提名委员会第一次会议的审查意见及建议，拟聘任肖明华为总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日（2028 年 4 月 30日）止。个人简历详见附件。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）聘任副总经理的议案

2025 年 4 月 30 日，第十届董事会提名委员会第一次会议对
本议案进行审议（7 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意提交董事会审议。

经总经理肖明华提名，结合第十届董事会提名委员会第一次会议的审查意见及建议，拟聘任王悉山、杜支红、涂岚铭、孙豫湘为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会
任期届满之日（2028 年 4 月 30 日）止。个人简历详见附件。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）聘任董事会秘书的议案

2025 年 4 月 30 日，第十届董事会提名委员会第一次会议对
本议案进行审议（7 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意提交董事会审议。

经董事长熊涛提名，结合第十届董事会提名委员会第一次会议的审查意见及建议，拟聘任高路为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日（2028 年 4 月30 日）止。个人简历详见附件。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）聘任财务负责人的议案

2025 年 4 月 30 日，第十届董事会审计委员会第一次会议对
本议案进行审议（7 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意提交董事会审议。

2025 年 4 月 30 日，第十届董事会提名委员会第一次会议对
本议案进行审议（7 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意提交董事会审议。

经总经理肖明华提名，结合第十届董事……
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