公告日期：2025-04-26

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-042 号
安琪酵母股份有限公司

关于修改公司《股东大会议事规则》

有关条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 25
日召开第九届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于修改公司〈股东大会议事规则〉有关条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《安琪酵母股份有限公司章程》有关规定，结合公司实际，拟对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修改并更名为《股东会议事规则》。本次修改尚需提交股东大会审议。具体修改内容如下：

修改前 修改后

第二条 公司股东会的召集、提案、通
新增 知、召开等事项适用本规则。

第二章 股东大会的一般规定 删除

第四条 股东大会分为年度股东大 第五条 股东会分为年度股东会和临时
会和临时股东大会。年度股东大会每年 股东会。年度股东会每年召开一次，应当于召开 1 次，应当于上一会计年度结束后 上一会计年度结束后的六个月内举行。临时的 6 个月内举行。临时股东大会不定期 股东会不定期召开，出现《公司法》第一百召开，出现《公司章程》第五十五条规 一十三条规定的应当召开临时股东会的情

修改前 修改后

定的应当召开临时股东大会的情形的， 形的，临时股东会应当在 两个月内召开。
临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，
公司在上述期限内不能召开股东大 应当报告公司所在地中国证监会派出机构会的，应当报告公司所在地中国证监会 和上海证券交易所，说明原因并公告。
派出机构和上海证券交易所，说明原因
并公告。

新增 第二章 股东会的召集

第七条 独立董事有权向董事会提 第八条 经全体独立董事过半数同意，
议召开临时股东大会。对独立董事要求 独立董事有权向董事会提议召开临时股东召开临时股东大会的提议，董事会应当 会。对独立董事要求召开临时股东会的提根据法律、行政法规和《公司章程》的 议，董事会应当根据法律、行政法规和《公规定，在收到提议后 10 日内提出同意 司章程》的规定，在收到提议后十日内提出或不同意召开临时股东大会的书面反馈 同意或者不同意召开临时股东会的书面反
意见。 馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的， 董事会同意召开临时股东会的，将在作
将在作出董事会决议后的 5 日内发出 出董事会决议后的五日内发出召开股东会召开股东大会的通知；董事会不同意召 的通知；董事会不同意召开临时股东会的，开临时股东大会的，将说明理由并公告。 将说明理由并公告。

第八条 监事会有权向董事会提议 第九条 审计与风险委员会有权向董事
召开临时股东大会，并应当以书面形式 会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、 向董事会提出。董事会应当根据法律、行政行政法规和《公司章程》的规定，在收 法规和《公司章程》的规定，在收到提案后到提案后 10 日内提出同意或不同意召 十日内提出同意或者不同意召开临时股东
开临时股东大会的书面反馈意见。 会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的， 董事会同意召开临时股东会的，将在作
将在作出董事会决议后的 5 日内发出 出董事会决议后的五日内发出召开股东会召开股东大会的通知，通知中对原提议 的通知，通知中对原提议的变更，应征得审
的变更，应征得监事会的同意。 计与风险委员会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会， 董事会不同意召开临时股东会，或者在
或者在收到提议后 10 日内未作出反馈 收到提议后十日内未作出反馈的，视为董事的，视为董事会不能履行或者不履行召 会不能履行或者不履行召集股东会会议职集股东大会会议职责，监事会可以自行 责，审计与风险委员会可以自行召集和主
召集和主持。 持。

第九条 单独或者合计持有……
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