公告日期：2025-04-23

安琪酵母股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

2025 年 4 月 30 日

安琪酵母股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

● 会议召开时间：2025 年 4 月 30 日

● 现场会议时间：2025 年 4 月 30 日下午 14:00

● 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 4 月 30 日的
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为 2025 年 4 月 30 日的 9:15-15:00。

● 会议召开地点：公司一楼会议室

● 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

一、主持人致欢迎词，介绍会议出席人员情况，宣布会议开始；

二、选举监票人（两名股东代表和一名监事）；

三、审议会议议案：

1.2024 年度董事会工作报告；

2.2024 年度监事会工作报告；

3.2024 年年度报告及其摘要；

4.2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告；

5.关于续聘会计师事务所的议案；

6.2024 年度利润分配方案的议案；

7.2025 年度为控股子公司提供担保预计的议案；

8.2025 年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务的议案；
9.2025 年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案；

10.2025 年度拟开展票据池业务的议案；

11.2025 年度拟开展融资租赁业务的议案；

12.2024 年度公司董事及高管人员薪酬考核结果；

13.关于修改《安琪酵母股份有限公司董事及高管人员薪酬管理办法》有关条款的议案；

14.2025 年度董事及高管人员薪酬考核方案；

15.关于印尼公司实施年产 2 万吨酵母项目的议案；

16.关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案；

17.关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案。

四、听取独立董事述职报告；

五、股东及股东代表对议案进行提问、发言；

六、主持人提请现场与会股东及股东代表对上述议案进行书面表决，等待网络投票结果；

七、股东代表、监事代表、律师共同负责计票、监票；

八、主持人宣布议案表决结果；

九、见证律师作股东大会律师见证，现场宣读法律意见书；
十、主持人宣布会议结束。

安琪酵母股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，公司根据《中华人民共和国公司法》《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司证券部负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东授权代理人、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止。

三、出席股东大会的股东及股东授权代理人应当按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理登记手续，会议当天持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件于会议开始前半小时办理签到手续。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东授权代理人要求发言的应于股东大会召开前两天通过电话向公司进行登记，会议将根据登记的名单和顺序情况安排发言，发言应围绕本次股东大会的议案展开。临时要求发言或提出质询的，应当举手示意，经大会主持人许可后发言，临时要求
发言的股东及股东授权代理人安排在登记发言的股东之后。

发言的股东及股东授权代理人应先介绍自己的股东身份、代表的单位、持股数量等情况，然后发表自己的观点。发言主题应与本次股东大会所审议的议案有关，内容简明扼要，每次发言时间不超过 3 分钟，与本次会议议案无关、涉及公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、本次股东大会对议案采取记名投票方式逐项表决。

六、本次股东大会由出席股东推选两名股东代表、监事会推选一名监事和见证律师参加计票、监票，由主持人公布表决结果。
七、出席会议的所有……
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