公告日期：2025-05-09

湖北三峡新型建材股份有限公司

2024 年年度股东大会

会

议

资

料

股权登记日：2025 年 5 月 13 日

召 开 时 间：2025 年 5 月 16 日

目录

2024 年年度股东大会出席现场会议须知......3
2024 年年度股东大会会议议程......5
议案 1-2024 年度董事会工作报告......7
议案 2-2024 年度监事会工作报告......18
议案 3-2024 年度独立董事述职报告......23
议案 4-关于公司《2024 年年度报告全文及摘要》的议案......44
议案 5-2024 年度财务决算报告......45
议案 6-2024 年度利润分配方案......50
议案 7-关于 2025 年度向银行申请综合融资授信额度的议案......51
议案 8-关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案......52
议案 9-公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案......60
议案 10-关于修订相关治理制度的议案......63

2024 年年度股东大会出席现场会议须知

为了维护股东的合法权益，保证大会的正常秩序和议事效率，确保大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《湖北三峡新型建材股份有限公司公司章程》及《湖北三峡新型建材股份有限公司股东大会议事规则》的规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。

四、股东到达会场后，请在“股东签到表”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股东账户卡。

五、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。

八、本次大会表决票清点工作由四人负责，出席股东推选两名股东代表参与表决票计票工作，监事会推选一名监事并和现场见证律师共同参与表决票监票工作。

2024 年年度股东大会会议议程

会议时间：2025 年 5 月 16 日，星期五，上午 10:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 16 日的 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 16 日的
9:15-15:00。

会议地点：湖北省当阳市翼德路 6 号三峡新材办公楼 2 楼会议室
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

会议主持人：董事长谢普乐先生

出席人员：股东及股东代表

列席人员：公司全体董事、监事、高级管理人员

会议议程：

一、主持人通报会议出席及列席情况

二、主持人宣布会议监票人、计票人

三、相关人员对会议审议的议案作出说明

1.《2024 年度董事会工作报告》；

2.《2024 年度监事会工作报告》；

3.《2024 年度独立董事述职报告》；

4.《关于公司〈2024 年年度报告全文及摘要〉的议案》；

5.《2024 年度财务决算报告》；

6.《2024 年度利润分配方案》；

7.《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

8.《关于 2025 年度……
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