公告日期：2025-04-25

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 编号：2025-008
湖北三峡新型建材股份有限公司

第十二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届
董事会第四次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司二楼会议室以现场结
合电子通信方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 13 日以书面、电
话、电子通信的方式发出。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，会议由董事长谢普乐先生召集并主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司 2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）会议审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司 2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）会议审议通过了《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

公司第十二届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过了本议案，同意将本议案提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）会议审议通过了《关于公司〈2024 年年度报告全文及其摘要〉的议案》

公司第十二届董事会审计委员会2025年第三次会议对本议案中的财务信息进行了重点审议，同意将本议案提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）会议审议通过了《2024 年度财务决算报告》

公司第十二届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过了本议案，同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）会议审议通过了《2024 年度利润分配方案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于上市公司股东的净利润 12,563,659.60 元；2024 年末母公司未分配利润-1,567,332,149.53 元。公司 2024 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）会议审议通过了《关于对以前年度已披露财务数据进行追溯调整的议案》

公司第十二届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过了本议案，同意将本议案提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于对以前年度已披露财务数据进行追溯调整的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）会议审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司 2025 年度生产经营计划、现有资金使用情况及融资授信情况，2025 年公司拟申请总额不超过 10 亿元人民币的授信额度。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）会议审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 20……
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