公告日期：2025-04-25

湖北三峡新型建材股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，湖北三峡新型建材股份有限公司监事会按照《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《湖北三峡新型建材股 份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《监事会议事 规则》等有关法律法规的要求，本着对公司以及全体股东负责的 态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，积极开展工作， 在公司合规运营、董事和高级管理人员履行职责、公司财务检查 等方面充分发挥监督、检查及督促等职能，有效维护公司及股东 的合法权益，促进公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工 作报告如下：

一、报告期内监事会会议情况

报告期内，共计召开 3 次监事会会议，2 次以现场方式召开，
1 次以通讯表决方式召开，共审议了 17 项议案。

（一）监事会会议出席情况

监事姓名 本年应参加监事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

文 革 3 3 0 0

尚仁华 3 3 0 0

熊 军 3 3 0 0

（二）监事会会议议案的审议情况

召开时间 会议届次 议案

1.《公司 2023 年度监事会工作报告》；

2.《公司 2023 年年度报告正文及摘要》；

2024 年 4 月 第十二届监事会 3.《公司 2023 年度财务决算报告》；

23 日 第二次会议 4.《公司 2023 年度利润分配预案》；

5.《公司 2023 年内部控制评价报告》；

6.《关于 2024 年度公司对子公司提供担保额度预计的议

案》；

7.《公司关于会计政策变更的议案》；

8.《董事会关于对公司 2022 年度审计报告中保留意见涉

及事项影响消除的专项说明》；

9.《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

10.《公司 2024 年第一季度报告》；

11.《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》。

1.《关于公司〈2024 年半年度报告全文及其摘要〉的议

案》；

2024 年 8 月 第十二届监事会 2.《关于公司 2024 年半年度报告书面审核意见的议案》；

21 日 第三次会议 3.《关于为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责

任险的议案》；

4.《关于修订〈公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理

办法〉的议案》。

2024 年 10 第十二届监事会 1.《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》；

月 23 日 2024 年第一次 2.《关于公司 2024 年第三季度报告书面审核意见议案》。

临时会议

上述会议的提案、召集、通知、召开和表决符合《公司章程》和各项规范的要求；监事会决议内容和签署合法、合规、真实、有效，不存在违反《公司法》《公司章程》及相关制度的情况，相关决议都得到了及时有效地执行。

二、监事会出席股东大会情况

2024 年公司共召开 2 次股东大会，分别为 2023 年年度股东
大会和 2024 年……
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