公告日期：2025-04-25

湖北三峡新型建材股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》及《审计委员会工作细则》的有关规定和要求，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）成员，我们积极履行董事会赋予的职责，在公司年报审计、财务信息及其披露、内部审计等方面勤勉尽责，发挥了应有职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第十二届审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事王小宁女士、独立董事卢以品女士、董事潘琳女士，召集人由具备会计专业背景的王小宁女士担任。以上审计委员会人员均具备较丰富的专业知识和经验，能够胜任审计委员会的工作。

二、审计委员会 2024 年度召开会议情况

2024 年，审计委员会积极履行职责，共召开 6 次会议，会
议的组织、召开及表决均符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。各位委员均亲自出席会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下：

序号 会议届次 会议时间 审议议案

第十二届董事会审计委 2023年年报审计第一次沟通会，就《注册会
1 员会2024年第一次会议 2024/1/15 计师与治理层的沟通函》内容进行交流

第十二届董事会审计委 2023年年报审计沟通会，针对审计工作中的
2 员会临时会议 2024/4/12 重要性水平、工程项目建设及预付款等内容
进行了交流讨论

第十二届董事会审计委 2023年年报审计第二次沟通会，针对历史遗
3 员会2024年第二次会议 2024/4/21 留问题进行了讨论交流

《审计委员会2023年度履职情况报告》

《公司2023年年度报告全文及摘要》

《公司2023年度财务决算报告》

《公司2023年内部控制评价报告》

第十二届董事会审计委 《审计委员会关于对中审众环会计师事务所
4 员会2024年第三次会议 2024/4/23 2023年度履行监督职责的情况报告》

《公司关于续聘2024年度财务报告审计机构
及内控审计机构的议案》

《关于会计政策变更的议案》

《公司2024年第一季度的报告》

第十二届董事会审计委 《公司2024年上半年度财务报表》

5 员会2024年第四次会议 2024/8/11 《公司2024年上半年度报告财务信息》

第十二届董事会审计委 《公司2024年第三季度财务报表》

6 员会2024年第五次会议 2024/10/18 《公司2024年第三季度报告财务信息》

三、审计委员会2024年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

董事会审计委员会有效监督并评估了外部审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）的独立性和专业性。在中审众环进行财务报告及内部控制审计的过程中，对其审计范围、审计计划、审计方法及审计执行情况进行了充分的讨论与沟通，认真督促注册会计师尽职尽责地进行审计，并……
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