公告日期：2025-04-25

湖北三峡新型建材股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（王小宁）

作为湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，积极出席公司各项会议，认真审议各项议案，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，及时了解公司生产经营情况，对重大事项发表独立、客观的意见，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度主要工作报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王小宁女士，1967 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留
权，中共党员，注册会计师非执业会员，大学本科学历，工学学士，管理学硕士。1987 年本科毕业于上海工程技术大学管理工程专业；2003 年取得华中师范大学管理学硕士学位；1987 年 7月至今，历任三峡大学经济与管理学院讲师、副教授、教授、副
院长、三峡大学审计处副处长、处长；期间 2008 年 7 月至 2009
年 6 月，在宜昌市地方税务局稽查局挂职。具备会计及审计专业
岗位五年以上工作经验。2023 年 10 月 13 日至今，任湖北和远
气体股份有限公司独立董事；2023 年 12 月 20 日至今，任湖北
三峡新型建材股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

报告期内，公司共召开了 6 次董事会，2 次股东大会，本人
出席会议情况如下：

出席董事会情况 参加股东大会情况

本年应参 亲自出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东大会的次
加董事会 席次数 式参加次 席次数 次数 未亲自参加会 数

次数 数 议

6 6 4 0 0 否 2

以上董事会本人均亲自出席，积极参与董事会决策，在审议董事会相关事项尤其是重大事项时，与公司其他董事、高级管理人员和相关工作人员进行充分沟通和讨论，并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见。2024 年度本人对公司董事会各项议案及其他事项均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

（二）参加独立董事专门会议、董事会专门委员会及情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员
会、提名委员会四个专门委员会。报告期内，本人出席董事会专门委员会会议及独立董事专门会议情况如下：

专门委员会类别 报告期内召开次数 应参加会议次数 参加次数 委托出席次数

审计委员会 6 6 6 0

薪酬与考核委员会 2 2 2 0

独立董事专门会议 2 2 2 0

作为公司审计委员会主任委员，对公司定期报告、公司内部控制情况、选聘会计师事务所等相关情况进行了审议。作为薪酬与考核委员会委员，对《公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》及《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》进行了审议。通过参加独立董事专门会议对关联交易相关议案进行了审议。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查，未向董事会提议召开临时股东大会，未提议召开董事会会议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

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