公告日期：2026-02-03

证券代码：600292 证券简称：电投水电 公告编号：临 2026-006 号

国家电投集团水电股份有限公司

关于召开2026年第一次（临时）股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年2月27日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第一次（临时）股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 2 月 27 日 14 点 30 分

召开地点：公司 12 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 2 月 27 日

至2026 年 2 月 27 日

东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于审议公司会计估计变更的议案 √

2 关于审议控股子公司远达工程公司应收款 √

项补提减值准备及全资子公司特许经营公

司固定资产报废及处置的议案

3 关于审议公司重大资产重组项目并购贷款 √

融资的议案

累积投票议案

4.00 关于公司董事会换届选举暨选举第十一届 应选董事（7）人
董事会非独立董事的议案

4.01 姚小彦 √

4.02 粟刚 √

4.03 李铁 √

4.04 周杰 √

4.05 黄青华 √

4.06 高发伟 √

4.07 彭李昕 √

5.00 关于公司董事会换届选举暨选举第十一届 应选独立董事（4）人
董事会独立董事的议案

5.01 廖成林 √

5.02 章朝晖 √

5.03 王彭果 √

5.04 白俊光 ……
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