公告日期：2025-12-18

目 录

第一章 总 则 ...... 2

第二章 经营宗旨和范围 ...... 4

第三章 股 份 ...... 5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 7

第四章 股东和股东会 ...... 8

第一节 股东的一般规定 ...... 8

第二节 控股股东和实际控制人 ...... 12

第三节 股东会的一般规定 ...... 13

第四节 股东会的召集 ...... 16

第五节 股东会的提案与通知 ...... 18

第六节 股东会的召开 ...... 19

第七节 股东会的表决和决议 ...... 23

第五章 党组织 ...... 30
第六章 董事和董事会 ...... 31

第一节 董事的一般规定 ...... 31

第二节 董事会 ...... 35

第三节 独立董事 ...... 42

第七章 董事会专门委员会 ...... 45
第八章 高级管理人员 ...... 48
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 52

第一节 财务会计制度 ...... 52

第二节 内部审计 ...... 57

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 58

第十章 通知和公告 ...... 58

第一节 通知 ...... 58

第二节 公告 ...... 59

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 59

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 59

第二节 解散和清算 ...... 61

第十二章 修改章程 ...... 63
第十三章 附则 ...... 64

国家电投集团水电股份有限公司

章程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，弘扬企业家精神，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国企业国有资产法》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其它有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经重庆市经济体制改革委员会渝改企发[1994]51 号文《关于同意设立重庆九龙电力股份有限公司的批复》批准，以定向募集方式设立；于一九九四年六
月 三 十 日 在 重 庆 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
【91500000203108740N】。

第三条 公司于 2000 年 10 月 9 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向
社会公众公开发行人民币普通股 6000 万股，并于 2000 年 11 月 1 日在上海证券
交易所上市。

经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2011 年 7 月向中国电力投资集团
公司定向发行普通股 177,372,636 股，本次发行的股份于 2011 年 7 月 25 日上市
流通。

经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2014 年 8 月向财通基金管理有限
公司等 7 家机构定向发行普通股 88,755,741 股，本次发行的股份于 2014 年 8 月
22 日上市流通。

经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2025 年 11 月分别向中国电力国际
发展有限公司、湖南湘投国际投资有限公司、国家电投集团广西电力有限公司，定向发行普通股 2,016,793,893 股、1,184,427,480 股、398,167,938 股，共计3,599,389,311 股。

第四条 公司注册名称

中文：国家电投集团水电股份有限公司

英文：SPIC Hydropower Co., Ltd.

第五条 公司住所：重庆市两江新区黄环北路 10 号 1 栋

邮政编码：401122

公司办公地址：重庆市两江新区黄环北路 10 号 1 栋

邮政编码：401122

第六条 公司注册资本 4,380,206,201 元人民币。

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