公告日期：2025-11-17

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2025－076 号

国家电投集团远达环保股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之发行结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。

重要内容提示：

发行数量和价格

股票种类：人民币普通股（A 股）

发行价格：6.55 元/股

发行数量：3,599,389,311 股

预计上市时间

国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）本次发行股份及支付现金购买资产涉及的新
增股份已于 2025 年 11 月 12 日在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）办理完毕股份登记手续。本次新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份发行结束之日起开始计算。

资产过户情况

截至本公告披露日，本次发行股份及支付现金购买的标的资产已过户登记至本公司名下，上市公司现持有五凌电力有限公司 100%股权、国家电投集团广西长洲水电开发有限公司64.93%股权。

一、本次发行概况

（一）本次发行已履行的决策及批准程序

1、本次交易已经上市公司第十届董事会第二十次（临时）会议、第十届董事会第二十五次（临时）会议、第十届董事会第二十七次（临时）会议、第十届董事会第三十一次（临时）会议、第十届董事会第三十三次（临时）会议决议审议通过；
2、本次交易方案已经上市公司控股股东原则性同意；

3、本次交易对方中国电力就本次交易股东通函已取得香港联交所的书面批准；

4、本次交易对方中国电力就本次交易获得中国电力独立股东于股东大会批准；

5、本次交易方案已经交易对方董事会审议通过；

6、本次交易涉及的国有资产评估已履行国务院国有资产监督管理委员会备案程序；

7、本次交易已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准；

8、本次交易已通过国家市场监督管理总局经营者集中审查；

9、本次交易已经上市公司股东大会审议通过；

10、本次交易已经上交所审核通过；

11、本次交易已经中国证券监督管理委员会同意注册。
截至本公告披露日，本次交易已履行全部所需的决策及审批程序。

（二）本次发行情况

1、发行股份的种类、面值及上市地点

本次发行股份及支付现金购买资产发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，上市地点为上交所。

2、发行对象和发行方式

本次发行股份及支付现金购买资产发行股份的发行对象为中国电力国际发展有限公司（以下简称“中国电力”）、湖南湘投国际投资有限公司（以下简称“湘投国际”）和国家电投集团广西电力有限公司（以下简称“广西公司”），采用向特定对象发行股份的方式。

3、定价基准日和发行价格

本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行定价基准日为审议本次交易相关事项的第十届董事会第二十次（临时）会议决议公告之日，发行价格为 6.55 元/股。

4、发行股份的数量

本次发行股份购买资产的股份发行数量为 3,599,389,311
股，其中向中国电力、湘投国际、广西公司分别发行2,016,793,893 股、1,184,427,480 股、398,167,938 股股份用于支付本次重组的部分对价。

5、锁定期安排

中国电力、广西公司因本次交易取得的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起至 36 个月内，不以任何方式转让或处置，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。自该等股份发行完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20个交易日的收盘价低于发行价，或者该等股份发行完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，中国电力、广西公司通过本次交易获得上市公司股份的锁定期自动延长 6 个月。中国电力、广西公司在本次交易前已经直接及间接持有的上市公司股份，自该等股份发行完成后 18 个月内将不以任何方式转让。

湘投国际因本次交易取得的上市公司股份自该等股份发行结束之日起至 12 个月内，不以任何方式转让或处置，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。

交……
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