公告日期：2025-10-30

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2025－070 号

国家电投集团远达环保股份有限公司

关于修订《国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
审计与风险委员会实施细则（2025 年修订）》

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司已于2025年第四次（临时）股东大会审议通过了修订《公司章程》的议案，为做好相应的衔接，根据《公司章程》《上市公司治理准则》《上市公司审计委员会工作指引》等内容，公司于 2025年10月29日召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过了关于修订《国家电投集团远达环保股份有限公司董事会审计与风险委员会实施细则（2025年修订）》的议案。主要修订内容公告如下：

序 原条款 修改条款

号

第一条 为强化董事会决策功能， 第一条 为强化国家电投集团远达环
确保董事会对经营管理层的有效 保股份有限公司（以下简称“公司”）
监督，完善公司治理结构，保护公 董事会决策功能，确保董事会对经营管
司和公司股东的合法权益，根据 理层的有效监督，完善公司治理结构，
《公司法》《证券法》《上海证券交 保护公司和公司股东的合法权益，根据
1

易所股票上市规则》《上海证券交 《中华人民共和国公司法》《中华人民
易所上市公司自律监管指引第 1 共和国证券法》《上海证券交易所股票
号—规范运作》《上市公司独立董 上市规则》《上海证券交易所上市公司
事管理办法》等有关法律法规、规 自律监管指引第 1 号—规范运作》《上
范性文件要求，及《公司章程》的 市公司独立董事管理办法》等有关法律

相关规定，公司特设立董事会审计 法规、规范性文件要求，及《公司章程》
与风险委员会（以下简称“审计与 的相关规定，公司特设立董事会审计与
风险委员会”），并制定本实施细 风险委员会（以下简称“审计与风险委
则。 员会”），并制定本实施细则。

第三条 审计与风险委员会成员 第三条 审计与风险委员会成员由董
由董事会从董事会成员中任命且 事会从不在公司担任高级管理人员的
为不在公司担任高级管理人员的 董事中任命，并由3名或以上成员组成，2

董事，并由 3 名或以上成员组成， 其中独立董事占多数，委员中至少有 1
其中独立董事过半数，委员中至少 名独立董事为会计专业人士。

有 1 名独立董事为会计专业人士。

第七条 审计与风险委员会的主 第七条 审计与风险委员会的主要职
要职责权限： 责权限：

（一）披露财务会计报告及定期报 （一）审核并披露财务会计报告及定期
告中的财务信息、内部控制评价报 报告中的财务信息、内部控制评价报
告； 告；

（二）监督及评估内外部审计工 （二）监督及评估内外部审计工作、负
作、负责内外部审计的协调，聘用 责内外部审计的协调，提议聘用或者解
或者解聘承办公司审计业务的会 聘承办公司审计业务的会计师事务所
3 计师事务所； （不包含聘请配合内部审计工作的事
（三）审核聘任或解聘公司财务负 务所）；

责人、内部审计机构主要负责人人 （三）审核聘任或解聘公司财务负责
选； 人、内部审计机构主要负责人人选；
（四）审核因会计准则变更以外的 （四）审核因会计准则变更以外的原因
原因作出会计政策、会计估计变更 作出会计政策、会计估计变更或者重大
或者重大会计差错更正； 会计差错更正；

（五）监督及评估公司的内部控 （五）监督及评估公司的内部控制，对
制，对重大关联交易进行审核； 重大关联交易进行审核；

（六）审议公司内部控制、风险管 (六）审议公司内部控制、风险管理、理、合规管理机构设置及其职责方 合规管理机构设置及其职责方案，督导案，督导内部控制制度的制订及实 内部控制制度的制订及实施，审议风施，审议风险、内控、合规等相关 险、内控、合规等相关年度报告，促进年度报告，促进企业法治建设； 企业法治建设；
（七）指导公司风险管理体系、内 （七）指导公司风险管理体系……
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