公告日期：2025-04-24

国家电投集团远达环保股份有限公司

董事会审计与风险委员会 2024 年度履职情况报告
国家电投集团远达环保股份有限公司（下称“公司”）董事会审计与风险委员会根据《上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》《公司董事会审计与风险委员会工作细则》等规定，在 2024 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行了职责。现对审计与风险委员会 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计与风险委员会会议召开情况

2024 年，公司董事会审计与风险委员会共召开了 7 次
会议：

（一）2024 年 1 月 18 日，公司董事会审计与风险委员
会召开 2024 年第一次会议暨 2023 年年报期间审计与风险委员会、独立董事与审计机构第二次见面会，审议了公司 2023年度财务报告预计情况及关于审议公司计提资产减值、工程公司计提应收款项减值、2023 年度特许经营资产报废的议案。

（二）2024 年 3 月 18 日，公司董事会审计与风险委员
会召开第二次会议暨公司审计与风险委员会与审计机构在2023 年年报编制期间的第三次见面会，会议听取了审计机构对公司 2023 年年报审计及内部控制审计工作的总结汇报，审议了公司 2023 年内部控制自我评价报告、公司 2023 年财务报告及内控审计报告、续聘会计师事务所、2024 年公司与关联方日常关联交易预计情况、2024 年度向金融机构借款额度、公司 2023 年审计项目计划执行情况及 2024 年审计项目
计划、国家电投集团财务有限公司风险持续评估报告等事项，并同意上述事项提交董事会审议。

（三）2024 年 4 月 18 日，公司董事会审计与风险委员
会召开第三次会议，审议了公司 2024 年第一季度报告、远达环保全资子公司特许经营公司投资青海省投 3×660MW“上大压小”火电机组项目脱硫脱硝除尘特许经营项目风险评估报告、催化剂公司投资云南省玉溪红塔区 100MWp 户用侧综合智慧零碳电厂项目风险评估报告的议案，同意提交董事会审议。

（四）2024 年 8 月 16 日，公司董事会审计与风险委员
会召开第四次会议，审议了公司 2024 年半年度报告及摘要、修订公司《内部审计办法》的议案，同意提交董事会审议。
（五）2024 年 10 月 12 日，公司董事会审计与风险委
员会第五次会议，逐项审议了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等 14项重大资产重组相关议题及关于公司 2024 年三季度报告的议案，同意提交董事会审议。

（六）2024 年 11 月 12 日，公司董事会审计与风险委
员会召开第六次会议暨 2024 年年报期间审计与风险委员会、独立董事与审计机构第一次见面会。审议了关于淮南平圩电厂四期 2×1000MW 机组烟气治理特许经营项目（脱硫脱硝除尘）、国电投滨海 2×100 万千瓦扩建项目发电机组烟气治理特许经营项目（脱硫脱硝除尘）及风险评估报告的议案，以及公司 2025 年与关联方日常关联交易预计情况及增加2024 年部分日常关联交易预计金额的议案，听取了致同会计
师事务所 2024 年年度报告、2024 年度总体审计策略及工作计划的汇报。同意上述议案提交董事会审议。

（七）2024 年 12 月 23 日，公司董事会审计与风险委
员会召开第七次会议，审议了公司 2024 年特许经营资产报废及工程公司印度 Mundra（蒙德拉）项目计提应收款项减值准备的议案，同意提交董事会审议。

二、公司董事会审计与风险委员会相关工作履职情况
2024 年度，审计与风险委员会对公司 2023 年年度、2024
年季度、半年度财务报告，2024 年年度报告审计工作计划进行了审核、把关，以保证对外报出的财务报告质量。

（一）2023 年年报审计工作中的履职情况

年度报告期间，审计与风险委员会按照上海证券交易所《关于做好上市公司 2023 年年度报告工作的通知》等有关文件规定履行职责。在年报编制期间，审计与风险委员会审阅了公司编制的财务会计报表快报，听取了公司管理层和财务负责人对年度经营情况的汇报，同意以此财务报表为基础开展 2023 年度的财务审计工作。同时要求公司聘请的年审会计师在审计过程中严格按照《中国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作，并与委员会保持及时沟通。

致同会计师事务所对公司财务报告出具初步审计意见后，审计与风险委员会再一次审阅了公司财务会计报告，经过审阅后认为，年审注册会计师初步审定的 2023 年年度财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，对重大事项的落实处理可靠，对重……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。