公告日期：2025-04-24

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2025－018 号

国家电投集团远达环保股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第二十六次
会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月
22 日上午 9:30 在公司 12 楼会议室召开，应到董事 10 人，实到董事
10 人；监事会成员 3 人、高管人员 5 人列席了会议。会议的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈斌先生主持，经董事认真审议及表决，全体与会董事一致通过了如下决议：
一、通过了《关于审议公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过了《关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司 2024 年度董事会工作报告详见上海证券交易所网站。

三、通过了《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、通过了《关于审议公司 2024 年年报及摘要的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。

公司 2024 年年度报告全文详见上海证券交易所网站。

五、通过了《关于审议公司 2024 年度 ESG 报告的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会战略与投资委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。

公司 2024 年度 ESG 报告全文详见上海证券交易所网站。

六、通过了《关于审议公司 2024 年度利润分配的预案》

鉴于公司现阶段正在实施重大资产重组，根据公司章程第一百七十七条规定，“公司的主营业务发生重大变化或实施重大资产重组，公司还处于业务调整期的”属于“外部经营环境或自身经营状况发生较大变化”，可以调整利润分配政策。鉴于本次交易涉及金额较大、流程复杂，需预留充足资金保障交易顺利实施，为维护公司长期利益及股东权益，根据公司章程关于利润分配的相关规定，提议 2024 年度不派发现金股利，不转增，不送股。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。

该事项详见《远达环保 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-019 号）。

七、通过了《关于审议公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。

公司 2024 年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站。

八、通过了《关于审议公司<2024 年度内部控制审计报告>的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。
公司 2024 年度内部控制审计报告详见上海证券交易所网站。

九、通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项详见关于公司会计政策变更的公告（公告编号：2025-020号）。

十、通过了《关于审议公司 2025 年度财务预算的议案》

根据公司 2024 年度生产经营和发展计划，结合国家宏观经济政策，对 2025 年主要财务指标进行了测算，编制了公司 2025 年度财务预算。具体如下：

营业收入 49.35 亿元，同比增加 2.13 亿元；营业成本 42.76 亿
元，同比增加 1.7 亿元；利润总额 1.43 亿元，同比增加 0.39 亿元；
净利润 0.88 亿元,同比增加 0.34 亿元；资产总额 110.39 亿元，同比
增加 15.36 亿元。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案在提交董
事会前已经董事会战略……
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