公告日期：2025-04-17

证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：2025-16 号

国家电投集团远达环保股份有限公司

关于召开 2025 年第三次（临时）股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年6月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2025 年第三次（临时）股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：公司 12 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 20 日

至 2025 年 6 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有

关规定执行。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司符合发行股份及支付现金购 √

买资产并募集配套资金条件的议案

2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资 √

产并募集配套资金暨关联交易方案的 作为投票对象的子议
议案 案数（23）

2.01 本次交易方案概述 √

2.02 本次发行股份及支付现金购买资产的 √

具体方案-(1)标的资产

2.03 本次发行股份及支付现金购买资产的 √

具体方案-(2)交易对方

2.04 本次发行股份及支付现金购买资产的 √

具体方案-(3)作价依据、交易对价及支

付方式

2.05 本次发行股份及支付现金购买资产的 √

具体方案-(4)发行股份的种类、面值及

上市地点

2.06 本次发行股份及支付现金购买资产的 √

具体方案-(5)定价基准日和发行价格

2.07 本次发行股份及支付现金购买资产的 √
具体方案-(6)发行价格调整机制

2.08 本次发行股份及支付现金购买资产的 √
……
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