公告日期：2025-10-31

亿阳信通股份有限公司
总裁办公会工作规则

（2025 年 10 月修订）

第一条 为进一步规范亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）总裁办公会的议事方式和决策程序，促使公司高级管理人员和总裁办公会有效履行其职责，提高总裁办公会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《亿阳信通股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）及《亿阳信通股份有限公司总裁工作细则》（以下简称《总裁工作细则》）、《亿阳信通股份有限公司对外投资管理制度》（以下简称《对外投资管理制度》）等有关规定，特制定本规则。

第二条 总裁办公会是研究和解决有关公司生产、营销、研发、管理、发展的重大事项以及各部门、各下属单位提交会议审议事项的会议，是总裁行使职权的主要形式。

总裁为履行职权所做的决策除以总裁办公会议决议（或纪要）形式做出外，还可以总裁决定指令方式做出。

第三条 总裁办公会成员包括总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等《公司章程》规定的高级管理人员，以及公司总裁助理。

总裁可根据会议内容指定其他人员参加或列席会议。

公司董事应邀可以列席总裁办公会定期会议。

第四条 总裁、副总裁及其他高级管理人员的岗位设置如下：

1、根据公司业务开展的需要，公司组织机构设置分为研发、营销、服务、供应链及职能体系，由主管副总裁分工负责。

2、根据公司业务特点，各体系可分别设置总裁助理职位，主要负责协助总裁、副总裁开展工作。

3、关于各体系总经理、副总经理、总经理助理的岗位职责、分工、审批权限等由总裁办公会讨论后，以总裁办文件形式下发执行。

第五条 总裁办公会应当有过半数的总裁办公会成员参加方可召开。应参加会议人员因故不能出席总裁办公会议的，应向总裁或主持会议的副总裁请假。如对议题有意见或建议，可在会前书面提出。

第六条 总裁办公会下设总裁办公室，处理总裁办公会日常事务。

公司总裁办公室负责会议议题的收集及传递、会议材料的准备、会议通知、会议安排、会议记录、会议纪要或决议的整理以及文件的下发等。

第七条 会议形式

总裁办公会包括定期会议和针对专门事项召开的临时会议。

第八条 召集和主持

总裁办公会会议由总裁召集和主持；总裁不能履行职务时，由总裁指定一名副总裁召集和主持。

第九条 定期会议

总裁办公会定期会议原则上每周或每两周召开一次。

会议针对公司的重大生产经营情况进行讨论，研究对策及解决方案；对上次会议的落实完成情况进行检查、督促及改进；对涉及《公司章程》规定的总裁职权范围内议案做出决议；对《对外投资管理制度》规定的总裁办公会权限内的资产运用项目做出决议；对总裁认为应当讨论的其他事项做出决议。

第十条 总裁办公会应指定职能部门监督落实总裁办公会决议事项，并向总裁办公会报告执行情况。会议决议必须认真执行，不得擅自改变。

第十一条 定期会议的议案

在发出召开总裁办公会定期会议的通知前，总裁办公室应当逐一征求参加会议各体系负责人的意见，初步形成会议议案后交总裁（或主持会议的副总裁）拟定。

第十二条 参加总裁办公会的人员，要按会议的议题准备意见，准时参加会议。研究讨论问题时，应认真负责地提出意见和建议。

与总裁办公会讨论议题有关的其他人员参加或列席会议者，应当对讨论事项预先做好准备，回答有关问题。

第十三条 临时会议

总裁针对其职权范围内的突发或特定专门事项可以召开总裁办公会临时会议讨论决策。

第十四条 临时会议的参加人员由总裁根据该次临时会议所审议的议题确定。

第十五条 临时会议应由总裁召集并主持，总裁决定召开临时会议，但因故不能履行职责时，可以指派 1 名副总裁召集并主持。

公司除总裁外其他高级管理人员均有权提请总裁召开临时会议，但应同时提出会议拟审议的议题和相关资料；是否召开临时会议由总裁决定。

第十六条 总裁决定召开临时会议，应指示总裁办公室提前 1 天通知与会人
员，并同时将与会议审议的议题相关的各项资料送达与会人员。如遇紧急特殊情况，可电话通知随时召开临时会议，总裁或主持会议的副总裁应在会上做出说明。
第十七条 会议通知

召开总裁办公会定期会议或临时会议，总裁办公室可分别提前 2 日和 1 日将
会议通知提交给各位参加会议人员，可采用直接送达、电子邮件或者其他方式。非直接送达的，应当通过电话进行确认。

第十八条 会议通知的内容

会议通知原则上采用书面通知形式，应当至少包括以下内容：

（一）会议的时间、地点；

（二）会议的召开方式；

（三）……
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