公告日期：2025-04-23

证券代码：600289 证券简称： *ST 信通 公告编号：2025-082

亿阳信通股份有限公司

关于第九届董事会第十七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第十七次会议于
2025 年 4 月 21 日以现场结合网络视频会议方式召开。2025 年 4 月 11 日，公司
以 E-mail 和微信方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。第九届监事会3 位监事出席会议，公司高级管理人员列席本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《亿阳信通 2024 年年度报告及摘要》

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《亿阳信通 2024 年度董事会工作报告》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿阳信通2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《亿阳信通 2024 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《亿阳信通 2024 年度财务决算报告》

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现营业收入 32,026.27 万元，与去年同期相比增长 64.03%；实现归属于母公司所有者的净利润为-9,670.78 万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-5,447.57 万元。

2024 年，公司销售费用 2,392.64 万元，比上年下降 11.83%，公司管理费用
11,034.68万元，比上年下降39.14%，研发费用 6,032.48万元，比上年下降31.70%，财务费用-555.03 万元，比上年减少 154.26 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《亿阳信通 2024 年度利润分配预案》

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现营业收入 32,026.27 万元，与去年同期相比增长 64.03%；实现归属于母公司所有者的净利润为-9,670.78 万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-5,447.57 万元。由于 2024 年度公司净利润亏损，2024 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式分配。

本次利润分配议案的具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-084）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《亿阳信通 2024 年度独立董事述职报告》

公司独立董事郭介胜先生、王景升先生和李晓斌先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿阳信通2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《亿阳信通董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿阳信通董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《亿阳信通 2024 年度内部控制评价报告》

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024年度内部控制评价报告》全文。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《亿阳信通关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

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