公告日期：2025-04-23

亿阳信通 2024 年度董事会工作报告

2024 年，亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，规范运作，科学决策，不断提升管理水平，推动公司稳定发展，有效保障公司和全体股东利益。现将 2024年度董事会工作报告如下：

一、2024 年经营情况回顾

报告期内，公司锚定电信运营商、垂直行业客户、中小微企业客户数智化解决方案提供商的定位，以客户需求为核心，深耕 IT 技术与应用场景，秉持创新驱动理念，精心打造“软件 + 硬件 + 服务”一体化整体解决方案，全力助推各类客户实现数字化转型。2024 年，公司积极实施战略转型，制定并推进一系列行之有效的业务发展策略，运营商及行业客户业务稳健前行。

经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年实现营业收入 32,026.27 万元，与去年同期相比增长 64.03%；实现归属于母公司所有者的净利润为-9,670.78 万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-5,447.57 万元，与上一年度同期相比，大幅减亏。

报告期内，公司在经营实践中，重点开展了以下工作：

1、持续推进创新，实现业务转型；

2、持续投入自主研发，打造创新引擎；

3、调整激励政策，激发人才潜能；

4、筑牢治理之基，开启合规新篇。

二、2024 年董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开 8 次会议，审结 44 项议案，以现场结合视频
会议方式召开，具体情况如下：

会议届次 召开 会议决议

日期

1、审议通过了《亿阳信通 2023 年年度报告及摘要》

2、审议通过了《亿阳信通 2023 年度董事会工作报告》

3、审议通过了《亿阳信通 2023 年度总裁工作报告》

4、审议通过了《亿阳信通 2023 年度财务决算报告》

5、审议通过了《亿阳信通 2023 年度利润分配预案》

6、审议通过了《亿阳信通 2023 年度独立董事述职报告》

7、审议通过了《亿阳信通董事会审计委员会 2023 年度履职
情况报告》

8、审议通过了《亿阳信通 2023 年度内部控制评价报告》

9、审议通过了《亿阳信通关于 2023 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》

10、审议通过《亿阳信通 2023 年非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况》

11、审议通过了《亿阳信通董事会关于独立董事独立性的专
项意见》

第九届董事 12、审议通过了《亿阳信通董事会审计委员会对会计师事务
会第八次会 2024-04-28~29 所 2023 年度履行监督职责情况报告》

议 13、审议通过了《亿阳信通对会计师事务所 2023 年度履职情
况的评估报告》

14、审议通过了《亿阳信通关于非经营性资金占用和违规担
保的专项说明》

15、审议通过了《亿阳信通董事会关于无法表示意见审……
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