公告日期：2025-04-23

亿阳信通股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。本年度共召开 3 次监事会会议，监事会成员列席或出席了董事会和股东大会，对公司重大的经营活动及董事、高级管理人员履行职责进行了有效监督，较好地保障了公司股东利益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

一、2024 年监事会的工作情况

（一）监事会会议的召开情况

1、2024 年 4 月 28 日和 29 日，公司第九届监事会第四次会议以现场结合网络
视频会议方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过了《亿阳信通 2023 年年度报告及其摘要》《亿阳信通 2023 年度监事会工作报告》《亿阳信
通 2023 年度财务决算报告》《亿阳信通 2023 年度利润分配预案》《亿阳信通 2023
年度内部控制评价报告》《亿阳信通募集资金 2023 年度存放与实际使用使用情况的专项报告》《对董事会<关于公司2023年度非经营性资金占用及违规担保事项的专项说明>的意见》《对董事会<关于无法表示意见审计报告和否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明>的意见》《亿阳信通关于计提2023年度预计负债的议案》《亿阳信通 2024 年第一季度报告》《亿阳信通关于债权转让暨关联交易的议案》《对董事会<关于 2022 年度审计报告保留意见加强调事项段、与持续经营相关的重大不确定性段涉及部分事项影响已消除的专项说明>的意见》，共 12 项议案，并就 2023 年年度报告及相关议案和 2024 年第一季度报告审核发表书面意见。

2、2024 年 8 月 29 日，公司第九届监事会第五次会议以通讯表决方式召开。
本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议审议通过了《公司 2024 年半年度
报告及摘要》《公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并就半年报审核发表书面意见。

3、2024 年 10 月 28 日，公司第九届监事会第六次会议以通讯表决方式召开。
本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议审议通过了《公司 2024 年第三季
度报告》，并对三季报审核发表书面意见。

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（二）列席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司全体监事列席了所有董事会和股东大会，并对股东大会召开以及所作决议进行了监督。

二、监事会对公司 2024 年有关事项的意见

2024 年度，监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》和相关法律、法规的规定，依法监督公司经营活动，列席了报告期内的各次董事会、股东大会会议，认为公司董事会、股东大会召开、决策程序合法，决议有效。公司建立了比较完善的法人治理结构，董事会能够规范运作，严格执行股东大会的各项决议，公司董事、总裁及其他高级管理人员工作严谨，在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（一）监事会关于 2023 年年度报告及摘要的意见

监事会认为：1、2023 年年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；2、报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况；3、在提出本意见前，没有发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）监事会关于 2023 年度利润分配预案的意见

监事会同意《亿阳信通 2023 年度利润分配预案》；本预案已经公司第九届董事会第八次会议表决通过，表决程序符合《公司章程》等有关规定，本年度利润拟不分配，是从公司发展和股东长期利益等因素综合考虑的结果。

（三）监事会关于 2023 年度内部控制评价报告的意见

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，由于存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。监事会认可董事会的结论。2024 年度，监事会将继续认真履行监事会的各项职能，积极督促董事会和管理层对公司内控管理体系和流程进行整改，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（四）监事会对董事会《关于 2023 年度非经营性资金占用及违规担保事项专项说明》的意见

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