公告日期：2025-04-23

2024 年度独立董事述职报告

本人作为亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《亿阳信通股份有限公司章程》等相关要求，本着对全体股东负责的态度，在 2024 年履职过程中，充分发挥自身专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独立董事责任和义务，认真行使公司赋予独立董事的权利，积极出席公司 2024 年度相关会议，维护公司利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

王景升，男，1964 年出生，会计学专业博士研究生，东北财经大学会计学院教授。曾任东北财经大学会计学院副院长。兼任全国资产评估专业学位研究生教育指导委员会委员、教育部学位与研究生教育评估专家、全国普通高等学校本科教育教学评估专家、中国高校共享财务专业委员会专家、中国内部控制研究中心研究员、会计信息化辽宁省重点实验室主任、大连资产评估协会会长、大连市财政会计学会副会长。

（二）不存影响独立性的情况说明

1、本人及本人直系亲属、主要社会关系未在公司或其附属企业任职；

2、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司已发行股份；

3、本人及本人直系亲属未在直接或者间接持有公司已发行股份 5％以上的股东或者在公司前五名股东任职；

4、本人及本人直系亲属未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职；
5、本人与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业没有重大业务往来，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职；

6、本人没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务；没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

综上所述，不存在影响独立性的情况

二、2024 年度履职情况

(一) 出席董事会、股东大会情况

参加董事会情况 出席股东大会情况

独立

董事 应参加 其中现场出席次 其中通讯方 股东大会 出席股东大
次数 数（含视频会议） 式参加次数 召开次数 会次数

王景升 8 8 0 3 3

报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，本人对董事会审议的各项议案独立、客观、审慎地行使表决权，并提出合理化的意见和建议。对各项议案均投了赞成票，未提出异议。

（二）在董事会专门委员会的履职情况

公司董事会下设立战略与投资委员会、审计委员会和提名与薪酬委员会。报告期内，本人任第九届董事会审计委员会委员及召集人，按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集或出席相关专门会议，认真研讨会议文件，结合专业知识，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

报告期内，公司董事会战略与投资委员会未召开会议；审计委员会召开会议6 次，提名与薪酬委员会召开会议 3，本人出席会议情况如下：

提名与薪酬

独立董事 审计委员会 出席率

委员会

王景升

6/6 不适用 100%

（审计委员会委员、召集人）

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司召开独立董事专门会议 3 次，本人全部出席。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，与公司年审会计机构进行了充分交流，关注公司年度财务报告审计工作的时间安排和审计工作进展，就公司 2023 年主要经营数据进行情况了解、讨论和决策，听取会计师初审意见。关注公司内审计划的执行情况及公司内控制度和流程的完善情况。

（五）与中小股东的沟通交流情况

参加了公司年度报告网上业绩说明会，关注中小股东提出的问题，积极发挥独立董事在监督和中小投资者保护方面的重要作用。

（六）现场工作及其他履职情况

报告期内，本人参……
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