公告日期：2025-11-14

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 公告编号：2025-060
大恒新纪元科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 256

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 133,107,586

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 30.4733

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长谢燕女士主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规
则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事6人，出席6人，董事长谢燕女士、副董事长王蓓女士、董事常志强先生、独立董事戴睿先生、独立董事杨宇艇先生现场参会，独立董事赵秀芳女士以通讯会议方式参会；

2、 公司在任监事3人，出席3人，监事佘桃女士现场参会，监事会主席严鹏先生、监事徐正敏女士以通讯会议方式参会；

3、 董事会秘书出席了会议；全部高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 132,429,458 99.4905 654,628 0.4918 23,500 0.0177

2、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 132,444,158 99.5015 640,028 0.4808 23,400 0.0177

3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 132,447,858 99.5043 636,328 0.4780 23,400 0.0177

4、 议案名称：关于修订《公司独立董事制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 132,446,858 99.5036 637,028 0.4785 23,700 0.0179

(二)累积投票议案表决情况

5.00 关于选举董事的议案

……
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