公告日期：2025-10-28

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2025-054
大恒新纪元科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》等公司制度的公
告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理
结构，促进公司规范运作，于 2025 年 10 月 27 日召开第九届董事会第十三次会
议及第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其相关议事规则的议案》、《关于修订公司内部治理制度的议案》。现将具体内容公告如下：

一、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司的实际情况及需求，公司拟取消监事会及监事岗位，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。同时，原公司《监事会议事细则》自修订后的《公司章程》生效后自动废止。

二、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律法规的要求，公司结合实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订。具体修订内容详见《附件：〈大恒新纪元科技股份有限公司章程〉修订对照表》，修订后的《公司章程》详见同日披露的《公司章程》全文。

三、修订公司其他制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订相关治理制度，具体修订情况如下：

序号 制度名称 变更情况 是否需要股东大会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 董事会审计委员会议事细则 修订 否

4 董事会薪酬与考核委员会议事细则 修订 否

5 董事会战略委员会议事细则 修订 否

6 董事会提名委员会议事细则 修订 否

7 公司独立董事制度 修订 是

8 公司独立董事专门会议工作制度 修订 否

9 信息披露管理制度 修订 否

上述《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《公司独立董事
制度》修订事项尚须提交公司股东大会审议，同时提请股东大会同意授权公司管
理层办理相应的工商变更登记、章程备案等相关事项，授权有效期限自股东大会
审议通过后起至本次涉及的工商登记变更及备案等事项办理完毕之日止，上述变
更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 28 日

附件：《大恒新纪元科技股份有限公司章程》修订对照表

1、删除“监事”、“监事会”相关描述，由“审计委员会”代替；

2、将“股东大会”改为“股东会”；

3、除前述两类修订外，其他主要修订情况对比如下：

序号 修订前 修订后

第一条

第一条

为维护大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称
1 为维护公司、股东和债权……
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