公告日期：2025-04-23

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2025-
009

大恒新纪元科技股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会
议的通知以通讯方式向各位监事发出，会议于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通
讯方式召开。会议应当参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下决议：
一、《公司 2024 年年度报告》全文及摘要

《 公 司 2024 年 年 度 报 告》 全文 及 摘 要 详 见 上 海证 券 交易 所 网站
（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。

监事会发表审核意见如下：

公司监事会根据《证券法》规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的有关要求，对董事会编制的公司 2024 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见。全体监事一致认为：

1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年度的经营成果和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2024 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2024 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本议案须提交 2024 年年度股东大会审议。

二、《公司 2024 年度利润分配预案》

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。

监事会发表审核意见如下：

鉴于公司 2024 年度未实现盈利，同意 2024 年度利润分配预案为：不派发
现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合公司和全体股东的长远利益。同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案须提交 2024 年年度股东大会审议。

三、《公司 2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。

本议案须提交 2024 年年度股东大会审议。

四、《公司 2024 年度内部控制评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的
基础上，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，编制了
《2024 年度内部控制评价报告》。议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。

监事会发表审核意见如下：

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

五、关于计提 2024 年度减值准备及核销资产的议案

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《关于计提 2024 年度减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。

监事会发表审核意见如下：

本次计提减值准备及核销资产符合《企业会计准则》等相关规定，决议程序合法，依据充分，计提减值准备及核销资产后能够更加公允、真实地反映公司的资产和财务状况，同意本次计提减值准备及核销资产并提交公司股东大会审议。

本议案须提交 2024 年年度股东大会审议。

六、关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案

该议案涉及全体监事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《关于公司董事、监事、高级……
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