公告日期：2025-04-23

大恒新纪元科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位董事、监事及高级管理人员：

本人赵秀芳作为大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大恒科技”）的独立董事，2024年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《大恒新纪元科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《公司独立董事制度》等有关规定，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，促进公司规范运作。

公司于2024年5月13日召开了2024年第二次临时股东大会，补选本人担任公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会委员相关职务。现将本人2024年度任职期内独立董事履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）本人个人履历

本人赵秀芳，1969年生，中国国籍，民主建国会会员，硕士研究生学历，教授。曾任绍兴高等专科学校教师，绍兴文理学院会计系副主任、主任、经管学院副院长，浙江震元股份有限公司独立董事，大恒科技独立董事，宁波中百股份有限公司独立董事，浙江向日葵大健康科技股份有限公司独立董事。报告期内任浙江省资本市场与企业发展研究会副会长，绍兴市第九届政协常委，浙江昂利康制药股份有限公司独立董事，浙江西大门新材料股份有限公司独立董事，大恒科技独立董事。

（二）独立董事独立性说明

作为公司独立董事，任职期内，本人及直系亲属、主要社会关系人没有在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行股份的1%以上，不是公司前10名股东，没有在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，不在公司前五名股东单位任职。因此不存在影响履职独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

作为公司独立董事，本人确保充足的履职时间，及时了解公司的生产经营情况。在会议召开前，认真审阅议案资料，独立、客观、审慎地行使表决权，为推进董事会科学的决策发挥积极作用。任职期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

（一）出席董事会及股东大会情况

任职期内，公司共召开股东大会1次、董事会7次，本人任期内积极出席董事会和股东大会，具体参会情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

姓名 本年应 以通讯 本年应 出席股

参加董 亲自出 方式参 委托出 缺席次 参加股 东大会

事会次 席次数 加次数 席次数 数 东大会 次数

数 次数

赵秀芳 7 7 6 0 0 1 1

1.议案表决情况：2024年度，本人亲自出席本人任期内公司董事会召集的所有董事会会议，并对董事会会议所审议的全部议案投“同意”票。

2.2024年度，本人无授权委托其他独立董事出席会议的情况。

3.2024年度，本人未对公司任何事项提出异议。

（二）参与董事会专门委员会情况

根据本人的专业经验和知识，任职期内，本人在董事会的3个专门委员会中担任职务，具体情况如下：

董事会届次 在董事会专门委员会中的任职情况

第八届 担任审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员

第九届 担任审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员

任职期内，本人参与召开董事会审计委员会4次，提名委员会3次，认真履行职责，充分运用自身专业知识，在审议及决策相关重大事项时发挥了应有的作用。本人作为审计委员会主任委员，审议了公司2024年半年度、2024年第三季度报告，监督公司信息披露工作的执行与内部控制体系的建设及运行情况等。本人作为提名委员会委员，对公司第九届董事会董事、公司高级管理人员的任职资格、专业能力、工作经历及职业素养等进行审核，并作出书面审核意见。

（三）现场考察及公司配合独立董事工作情况

任职期内，本人通过电话、邮件、微信等多种方式与公司董事、监事、高级管理人员及相……
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