公告日期：2025-04-23

大恒新纪元科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职报告

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督审查作用，认真履行审计委员会的相关职责，现就审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，其中主任委员由具有会计专业
资格的独立董事担任。

二、审计委员会会议情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，认真履行职责，召开 6次审计委员会工作会议。具体审议议案情况如下：

序号 会议届次 召开时间 审议议案

《公司 2023 年年度报告》全文及摘要
《公司 2023 年度财务决算报告》

公司 2023 年度利润分配预案

《公司董事会审计委员会 2023 年度履职
报告》

第八届董事会审计委员会 《公司 2023 年度内部控制评价报告》
1 2024 年第一次会议 2024/3/28 关于计提 2023 年度减值准备及核销资产
的议案

关于为控股子公司提供担保额度的议案
关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理及投资的议案

关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普
通合伙）的议案

2 第八届董事会审计委员会 2024/4/23 《公司 2024 年第一季度报告》

2024 年第二次会议

第八届董事会审计委员会 关于取消拟续聘北京兴华会计师事务所
3 2024 年第三次会议 2024/6/5 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计
机构的议案

关于拟变更会计师事务所的议案

4 第九届董事会审计委员会 2024/8/20 《公司 2024 年半年度报告》全文及摘要
2024 年第一次会议

5 第九届董事会审计委员会 2024/10/24 《公司 2024 年第三季度报告》

2024 年第二次会议

6 第九届董事会审计委员会 2024/12/24 关于追认出售控股孙公司暨被动形成财
2024 年第三次会议 务资助的议案

三、审计委员会 2024 年度主要工作情况

1、年报审计工作中的履职情况

报告期内，我们认真听取、审阅年审会计师对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求。审计期间，我们与年审会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流，督促公司落实年审相关要求。

2、监督变更审计机构工作

报告期内，公司前任会计师事务所完成 2023 年度审计工作后，拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）作为公司 2……
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