公告日期：2025-10-11

证券代码：600287 证券简称：苏豪时尚 公告编号：2025-034
江苏苏豪时尚集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市软件大道 21 号 B 座 1 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 142

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 238,756,445

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 54.41
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长李炎洲先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 236,029,165 98.86 2,529,980 1.06 197,300 0.08

2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 236,289,665 98.97 2,412,680 1.01 54,100 0.02

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 236,257,865 98.95 2,444,480 1.02 54,100 0.02

4、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 236,286,865 98.97 2,413,480 1.01 56,100 0.02

5、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。