公告日期：2025-09-30

江苏苏豪时尚集团股份有限公司
二零二五年第二次临时股东大会

会

议

文

件

二零二五年十月十日

江苏苏豪时尚集团股份有限公司

二零二五年第二次临时股东大会会议议程及有关事项

一、会议时间：

现场会议时间：2025 年 10 月 10 日（星期五）下午 14:30

网络投票时间：

1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为 2025 年 10 月 10 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

2、通过互联网投票平台的投票时间为2025 年 10月 10 日（星期五）9:15-15:00。
二、会议方式：现场投票方式，网络投票方式（上海证券交易所股东大会网络投票系统）

三、现场会议地点：南京市软件大道 21 号 B 座 1 楼会议室

四、现场会议支持人：董事长李炎洲先生

五、出席人员：

1、截至 2025 年 9 月 25 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司全体股东；

2、已登记而无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是公司的股东；

3、公司全体董事、监事及其他高级管理人员；

4、公司聘请的律师。

六、审议事项：

1、关于修订《公司章程》并取消监事会的议案......1

2、关于修订《股东大会议事规则》的议案......44

3、关于修订《董事会议事规则》的议案......62

4、关于修订《独立董事工作制度》的议案......78

5、关于修订《关联交易管理制度》的议案......96
七、本次股东大会由董事会秘书许强先生负责会议记录，并起草会议决议。
八、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序，详见公司 2025 年 9 月
23 日在上海证券交易所网站发布的 2025-031《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会
二零二五年十月十日

议案 1：

关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、中国证监会《上市公司章程指引》（2025 年修订）等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》实施修订。

本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

上述事项涉及的修订内容详见附件《江苏苏豪时尚集团股份有限公司章程修正案》。

本议案为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方可生效。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会
二零二五年十月十日

附件：

江苏苏豪时尚集团股份有限公司章程修正案

（提交 2025 年第二次临时股东大会审议）

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、中国证监会《上市公司章

程指引》（2025 年修订）等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》

实施修订。

修订部分详细如下：

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他
关规定，制订本章程。 ……
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