公告日期：2025-10-30

河南羚锐制药股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
二〇二五年十月三十日

河南羚锐制药股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议程

会议召集人：公司董事会

会议方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式

现场会议召开时间：2025 年 11 月 18 日下午 14：00

网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-15:00。

现场会议召开地点：河南省新县将军路 666 号羚锐制药会议室

会议主持人：公司董事长

出席会议人员：

1、截止 2025 年 11 月 11 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东；

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

会议议程：

一、 主持人介绍到会情况并宣布大会开始；

二、 主持人提名本次会议的监票人和计票人，并举手表决；

三、 由公司股东或股东代理人审议以下事项：

1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

2、《关于修订部分公司治理制度的议案》

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

2.04《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

2.05《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》
2.06《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

2.07《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

2.08《关于修订<授权管理制度>的议案》

四、公司董事、监事、高级管理人员接受股东的质询；

五、由公司股东及股东代理人表决以上议案；

六、在股东代表、监事代表及律师的监督下，由工作人员统计现场投票表决结果；

七、董事会秘书宣布现场投票表决结果；

八、宣布现场会议暂时休会；

九、通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果；

十、宣读本次股东大会决议，参会董事签署股东大会决议和会议记录；

十一、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

十二、宣布本次股东大会结束。

河南羚锐制药股份有限公司
二〇二五年十月三十日

附件 1

关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）2025 年 10 月 30
日公司披露的《河南羚锐制药股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

河南羚锐制药股份有限公司
二〇二五年十月三十日
附件 2：

关于修订部分公司治理制度的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合《公司章程》修订情况，公司拟修订部分治理制度。本议案共有 8 项子议案，具体情况如下：

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

2.04《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

2.05《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》
2.06《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

2.07《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

2.08《关于修订<授权管理制度>的议案》

修订后的相关制度附后。……
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