公告日期：2025-04-26

河南羚锐制药股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

二〇二五年四月二十六日

河南羚锐制药股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

会议召集人：公司董事会

会议方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式

现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日下午 14：00

网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00。

现场会议召开地点：河南省新县将军路 666 号羚锐制药会议室

会议 主 持人：公司董事长

出席会议人员：

1、截止 2025 年 5 月 13 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东；

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

会议议程：

一、 主持人介绍到会情况并宣布大会开始；

二、 主持人提名本次会议的监票人和计票人，并举手表决；

三、 由公司股东或股东代理人审议以下事项：

1、2024 年度董事会工作报告

2、2024 年度监事会工作报告

3、2024 年度独立董事述职报告

4、2024 年度财务决算报告

5、2024 年度利润分配预案

6、《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》

7、关于续聘会计师事务所的议案

8、公司 2025 年度董事、监事薪酬（津贴）预案

9、关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案

四、公司董事、监事、高级管理人员接受股东的质询；

五、由公司股东及股东代理人表决以上议案；

六、在股东代表、监事代表及律师的监督下，由工作人员统计现场投票表决结果；

七、董事会秘书宣布现场投票表决结果；

八、宣布现场会议暂时休会；

九、通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果；

十、宣读本次年度股东大会决议，参会董事签署股东大会决议和会议记录；
十一、见证律师宣读本次年度股东大会法律意见书；

十二、宣布本次年度股东大会结束。

河南羚锐制药股份有限公司
二〇二五年四月二十六日
附件 1

2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的职责和权力，执行股东大会通过的各项决议。报告期内，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，不断完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司科学决策，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，推动公司持续、健康、稳定发展。现将 2024年度董事会工作报告如下：

一、2024 年度经营情况

2024 年，面对复杂多变的经济环境和行业变革，公司始终紧扣战略发展目标，坚持稳中求进的工作总基调，在巩固传统业务优势的同时，持续深化转型升级，积极培育新质生产力，通过技术创新和管理提升双轮驱动，全面推进公司高质量发展迈上新台阶。

报告期内，公司实现营业收入 350,083.13 万元，同比增长 5.72%；归属于
上市公司股东的净利润 72,255.07 万元，同比增长 27.19%。

具体经营情况详见 2024 年年度报告之“第三节 管理层讨论与分析”。

二、2024 年度董事会工作重点情况

（一）董事会及专门委员会召开情况

2024 年度，公司共召开 8 次董事会，全体董事会前认真研究会议资料，会
中充分讨论、审慎决策，对公司定期报告、利润分配、追加认购私募基金份额、2024 年限制性股票激励计划及员工持股计划等事项进行审议，为公司的健康发展建言献策。报告期内，董事会所审议案均获通过，会议的召开和表决程序合法有效。

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，共召开了 5 次董事会审计委员会会议，5 次董事会薪酬与考核委员会会议，1 次提名委员会会议，1 次战略委员会会议，所审议案均获通过，会议的召开……
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