公告日期：2025-04-26

证券简称：羚锐制药 证券代码：600285 公告编号：2025-016 号
河南羚锐制药股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会
议于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出通知,并于 2025 年 4 月 24 日上午 9:00
在江南春温泉度假酒店（河南省郑州荥阳市湖南中路）2 号楼 22 号会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 名,实到 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

二、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

三、审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

四、审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

五、审议通过《2024 年度利润分配预案》

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

六、审议通过《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司 2024 年年度报告》及《河南羚锐制药股份有限公司 2024年年度报告摘要》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

七、审议通过《2025 年第一季度报告》

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

八、审议通过《2024 年度社会责任报告》

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司 2024 年度社会责任报告》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

九、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

十、审议通过《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

十一、审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《河
南羚锐制药股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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