公告日期：2025-01-28

证券简称：羚锐制药 证券代码：600285 公告编号：2025-009号
河南羚锐制药股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南羚锐制药股份有限公司第九届监事会第十二次会议于 2025 年 1 月 22
日以通讯方式发出通知，并于 2025 年 1 月 26 日以通讯方式召开，参加会议的监
事应为 3 名，实际参加会议的监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于收购银谷制药有限责任公司 90%股权的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日发布的《河南羚锐制药股份有限公司关于收购银谷制药有限责任公司90%股权的公告》。

表决结果： 同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司监事会
二○二五年一月二十八日

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