公告日期：2026-10-10

北京市中伦律师事务所

关于

《南京钢铁股份有限公司收购报告书》的

法律意见书

二〇二六年十月

关于《南京钢铁股份有限公司收购报告书》
的法律意见书

目 录

一、 收购人的基本情况......7
二、 收购人及其一致行动人的控股股东与实际控制人的基本情况......9
三、 本次收购的目的......21
四、 本次收购的方式......22
五、 本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况......24
六、 收购资金来源......25
七、 后续计划......25
八、 对上市公司的影响......27
九、 与上市公司之间的重大交易......31
十、 前六个月内买卖上市公司股份的情况......32
十一、 《收购报告书》的格式与内容......33
十二、 结论意见......33

关于《南京钢铁股份有限公司收购报告书》
的法律意见书

释义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下列涵义：
南钢股份、上市公司 指 南京钢铁股份有限公司

南钢集团、收购人 指 南京钢铁集团有限公司

新冶钢 指 湖北新冶钢有限公司

江苏特钢 指 泰富特钢（江苏）有限公司

南京钢联 指 南京南钢钢铁联合有限公司

南钢联合 指 南京钢铁联合有限公司

南钢创投 指 南京钢铁创业投资有限公司

新工投资 指 南京新工投资集团有限责任公司

盈联钢铁 指 盈联钢铁有限公司

中信集团 指 中国中信集团有限公司

中信股份 指 中国中信股份有限公司

中信泰富 指 中信泰富有限公司

中信有限 指 中国中信有限公司

中信金控 指 中国中信金融控股有限公司

南钢集团以吸收合并南京钢联的方式取得南京
本次交易/本次收购 指 钢联持有的南钢股份 57.13%股份及南钢联合
100%股权

《收购报告书》 指 收购人就本次收购编写的《南京钢铁股份有限公
司收购报告书》

本法律意见书 指 《北京市中伦律师事务所关于〈南京钢铁股份有
限公司收购报告书〉的法律意见书》

关于《南京钢铁股份有限公司收购报告书》
的法律意见书

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》

《格式准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 16 号——上市公司收购报告书》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

中华人民共和国（为本法律意见书之目的，不包
中国 指 括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地
区）

本所 ……
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