公告日期：2026-09-19

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2026-050
南京钢铁股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 9 月 18 日

（二）股东会召开的地点：南京市六合区卸甲甸幸福路 8 号南钢办公楼 203 会
议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 343

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,277,405,774

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 69.3810

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。
本次会议由公司董事长黄一新主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
等法律、法规、规范性文件及《南京钢铁股份有限公司章程》《南京钢铁股份有
限公司股东会议事规则》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，其中王海勇、肖玲、施设通过腾讯会议系
统参会。

2、非独立董事候选人出席了会议。

3、董事会秘书唐睿列席了本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、 议案名称：关于新增为控股子公司申请授信提供担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 4,230,868,118 98.9120 46,144,956 1.0788 392,700 0.0092

2、 议案名称：关于废止《南京钢铁股份有限公司投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 4,275,106,272 99.9462 1,682,802 0.0393 616,700 0.0145

（二）累积投票议案表决情况

3.00、关于选举董事的议案

得票数占出席会

议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选

比例（%）

3.01 俞国容 4,269,935,826 99.8253 是

3.02 吴俊平 4,269,915,185 99.8248 是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案 同意 反对 弃权

序号 ……
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