公告日期：2026-08-14

南京钢铁股份有限公司

总裁工作细则

（2026 年 8 月修订）

第一章 总则

第一条 为促进南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）经营管理制度化、规范化、科学化，进一步明确公司总裁及其他高级管理人员的职权，规范其行为，保证公司生产经营的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本细则。

第二条 本细则所称高级管理人员包括公司总裁、副总裁（含常务副总裁，下同）、总工程师、总会计师、董事会秘书及董事会认定的其他高级管理人员。
第二章 高级管理人员的任免

第三条 有下列情形之一的，不得担任本公司高级管理人员：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；

（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。

第四条 公司高级管理人员实行董事会聘任制。

公司总裁及董事会秘书由董事长提名，经董事会提名委员会审查后，提请董事会决定聘任或解任。

公司其他高级管理人员由总裁提名，经董事会提名委员会审查后，提请董事会决定聘任或解任。

第五条 高级管理人员每届任期三年，可连聘连任。

第六条 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。

第七条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司高级管理人员。

第八条 总裁因故不能履行职权时，由常务副总裁代总裁履行职权。

第九条 高级管理人员由董事会下设的薪酬与考核委员会依据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行考核。

第十条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳动合同规定。

第十一条 高级管理人员的变动情况，公司应在指定媒体以及上海证券交易所网站公开披露。

第十二条 高级管理人员执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；高级管理人员存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。

高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第三章 高级管理人员的职权与分工

第十三条 总裁对公司董事会负责，行使以下职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度生产经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟定公司基本管理制度；

（五）制定公司具体规章；

（六）制定公司年度预算方案、决算方案；

（七）提请董事会聘任或解聘公司副总裁、总工程师、总会计师等高级管理人员；

（八）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（九）根据公司生产经营的实际情况，决定在董事会授权范围内的资产收购出售、贷款审批、资产抵押、关联交易、资产处置等事项；

（十）公司章程和董事会授予的其它职权。

总裁列席董事会会议。

第十四条 董事会授权总裁对资产收购出售、贷款审批、资产抵押、资产处置等事项的权限如下：

（一）不超过公司最近经审计净资产值的百分之零点五的资产收购、出售；
（二）不超过公司最近经审计净资产值的百分之零点五的贷款；

（三）不超过公司最近经审计总资产值的百分之零点五的资产抵押；

（四）批准一千万元以下的公司固定资产的处置；

（五）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

涉及公司重大利益的事项应由总裁办公会议集体决策。

第……
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