公告日期：2026-03-28

南京钢铁股份有限公司
2025 年年度股东会
会 议 资 料

二〇二六年四月八日

目 录

会议议程......2
会议须知......4
议案一、董事会工作报告......7
议案二、2025 年年度报告（全文及摘要）...... 13
议案三、2025 年下半年度利润分配方案...... 14
议案四、关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案......15
议案五、关于 2025 年度董事薪酬及独立董事津贴情况的议案...... 16
议案六、关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案...... 18
议案七、关于 2025 年度日常关联交易执行情况的议案......20
议案八、关于续聘会计师事务所的议案......44
议案九、关于修订《南京钢铁股份有限公司独立董事工作制度》的议案......47
议案十、关于修订《南京钢铁股份有限公司关联交易管理制度》的议案......58议案十一、关于修订《南京钢铁股份有限公司对外担保管理制度》的议案.... 71议案十二、关于重新制定《南京钢铁股份有限公司募集资金管理办法》的议案77议案十三、关于制定《南京钢铁股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案......88

会议议程

一、会议时间

1、现场会议召开时间：2026 年 4 月 8 日（星期三）14 点 30 分。

2、网络投票时间：2026 年 4 月 8 日（星期三），采用上海证券交易所网
络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点

南京市六合区卸甲甸幸福路 8 号南钢办公楼 203 会议室

三、主持人

董事长黄一新先生
四、会议议程

（一）参会人员签到，股东或股东代表登记（14:00～14:30）

（二）会议开幕致辞（14:30）

（三）宣布股东会现场出席情况

（四）审议议案：

1. 董事会工作报告；

2. 2025 年年度报告（全文及摘要）；

3. 2025 年下半年度利润分配方案；

4. 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案；

5. 关于 2025 年度董事薪酬及独立董事津贴情况的议案；

6. 关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案；

7. 关于 2025 年度日常关联交易执行情况的议案；

8. 关于续聘会计师事务所的议案；

9. 关于修订《南京钢铁股份有限公司独立董事工作制度》的议案；

10. 关于修订《南京钢铁股份有限公司关联交易管理制度》的议案；

11. 关于修订《南京钢铁股份有限公司对外担保管理制度》的议案；
12. 关于重新制定《南京钢铁股份有限公司募集资金管理办法》的议案； 13. 关于制定《南京钢铁股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案。
（五）独立董事作年度述职报告
（六）股东及股东代理人审议议案、发言
（七）推选计票和监票人员
（八）对议案投票表决
（九）休会、统计表决结果
（十）宣读现场表决结果
（十一）律师宣读关于本次股东会的见证意见

会议须知

为了维护南京钢铁股份有限公司（以下简称公司或南钢股份）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东会规则》及《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《南京钢铁股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持会议正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。
二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。

三、股东要求在股东会上发言的，应当先在会议正式召开前到会议发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在会议进行表决时，股东……
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