公告日期：2026-01-27

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2026-009

南京钢铁股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：南京市六合区卸甲甸幸福路 8 号南钢办公楼 203

会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 478
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,560,640,641
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 73.9752
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况

等。

本次股东会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。

本次会议由公司董事长黄一新主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》

等法律、法规、规范性文件及《南京钢铁股份有限公司章程》《南京钢铁股份有

限公司股东会议事规则》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中副董事长杨峰，董事郭家骅、王海勇、

肖玲，独立董事施设通过腾讯会议系统参会；

2、董事会秘书唐睿出席了本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于 2026 年度预计日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 646,820,109 93.5301 44,658,571 6.4576 84,500 0.0123

2、议案名称：关于 2026 年度继续与中信银行股份有限公司开展存贷款等业务暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 690,847,378 99.8964 661,902 0.0957 53,900 0.0079

3、议案名称：关于 2026 年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 4,504,615,317 98.7715 55,915,224 1.2260 110,100 0.0025

4、议案名称：关于 2026 年度预计为全资子公司销售钢材提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 4,559,757,076 99.9806 814,865 0.0178 68,700 0.0016

5、议案名称：关于申请 2026 年度银行授……
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