公告日期：2026-01-10

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2026-001

山西华阳新材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 9 日

(二) 股东会召开的地点：公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 404

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 238,794,589

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 46.42

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长梁昌春先
生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、董事会秘书和高管均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2026 年日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 9,060,384 59.84 5,972,151 39.44 108,715 0.72

2、 议案名称：关于 2026 年度预计为子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 232,560,723 97.39 6,129,651 2.57 104,215 0.04

（二）累积投票议案表决情况
3、 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权 是否当选

的比例（%）

3.01 梁昌春 229,406,793 96.07 是

3.02 景红升 229,382,983 96.06 是

3.03 徐 炜 229,377,407 96.06 是

3.04 姜 伟 229,371,935 96.05 是

3.05 孙国星 229,982,571 96.31 是

4、 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权 是否当选

的比例（%）

4.01 杨志军 229,376,964 96.06 是

4.02 季君晖 229,426,288 96.08 是

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