公告日期：2025-09-25

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2025-056

山西华阳新材料股份有限公司

第八届董事会 2025 年第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2025 年第八次
会议通知于 2025 年 9 月 19 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2025
年 9 月 24 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董
事 9 人。会议由公司董事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于修订独立董事工作制度的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西华阳新材料股份有限公司独立董事工作制度》全文。

此议案尚需股东会审议通过。

（二）《关于修订董事会秘书工作制度的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西华阳新材料股份有限公司董事会秘书工作制度》全文。

（三）《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西华阳新材料股份有限公司董事会专门委员会实施细则》全文。

（四）《关于修订信息披露事务管理制度的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西华阳新材料股份有限公司信息披露事务管理制度》全文。

（五）《关于修订内幕信息知情人管理制度的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西华阳新材料股份有限公司内幕信息知情人管理制度》全文。

（六）《关于修订董事、高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西华阳新材料股份有限公司董事、高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度》全文。
（七）《关于修订中小投资者单独计票管理办法的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西华阳新材料股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》全文。

（八）《关于将媒体采访和投资者调研接待制度修改为投资者关系管理制度的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西华阳新材料股份有限公司投资者关系管理制度》全文。

（九）《关于制定董事、高级管理人员离职管理制度的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西华阳新材料股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》全文。

（十）《关于制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西华阳新材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》全文。

（十一）《关于制定重大信息内部报告制度的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西华阳新材料股份有限公司重大信息内部报告制度》全文。
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