公告日期：2025-09-18

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2025-055

山西华阳新材料股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 698

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 228,028,019

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数

的比例（%） 44.33

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长梁昌春先生主持
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席了本次大会；其他高管均列席了本次大会。
二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 226,426,254 99.30 1,326,265 0.58 275,500

0.12

2、 议案名称：关于修订董事会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 226,564,554 99.36 823,301 0.36 640,164 0.28

3、 议案名称：关于修订股东会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 226,558,818 99.36 832,101 0.36 637,100 0.28

4、 议案名称：关于聘请 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 226,593,618 99.37 813,101 0.36 621,300 0.27

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

关于取消监事 2,772,915 63.39 1,326,265 30.32 275,500 6.30
1 会并修订《公司

章程》的议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。