公告日期：2026-01-15

证券代码：600280 证券简称：中央商场 公告编号：2026-002

南京中央商场（集团）股份有限公司

关于董事会秘书离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

一、提前离任的基本情况

是否继续在上 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 市公司及其控 具体职务 未履行完
到期日 股子公司任职 （如适用） 毕的公开
承诺

董事会秘 2026 年 1 2027年5月 证券部总

李尤 书 月 14 日 21 日 个人原因 是 经理、证券 否
事务代表

二、离任对公司的影响

李尤女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，李尤女士的辞职不影

响公司相关工作的正常进行。根据《公司法》及《公司章程》的规定，李尤女士

的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。自本公告披露之日起，公司董事会秘

书职责暂由公司董事长祝珺先生代为行使。公司将按照相关规定尽快完成董事会

秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。李尤女士在任期间恪尽职守、勤勉尽

责，为公司规范运作、健康发展发挥了重要作用，公司董事会对李尤女士在公司

任职期间为公司发展所做的努力和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

2026 年 1 月 15 日

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