公告日期：2025-09-20

证券代码：600280 证券简称：中央商场 公告编号：2025-037

南京中央商场（集团）股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 19 日

(二) 股东会召开的地点：南京市建邺区雨润路 10 号公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 440

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 173,159,902

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 15.3465

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长祝珺先生主持，采取记名投票表决的方式审议通过会议议案，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、高级管理人员、律师事务所律师出席了本次会议。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事彭纪生先生因事务未能出席本次会议；2、董事会秘书李尤女士出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 170,327,400 98.3642 2,557,602 1.4770 274,900 0.1588

2、 议案名称：公司关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 170,387,900 98.3991 2,498,702 1.4430 273,300 0.1579

3、 议案名称：公司关于修订《董事、高级管理人员所持有本公司股份及其变动
管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 170,201,400 98.2914 2,672,502 1.5433 286,000 0.1653

4、 议案名称：公司关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 170,085,100 98.2242 2,788,002 1.6100 286,800 0.1658
5、 议案名称：公司关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数……
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