公告日期：2025-05-29

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2025-023 号
重庆港股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日

(二)股东大会召开的地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 286

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 793,496,222

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 66.8564

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长屈宏先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，非独立董事刘世斌、李江波因工作原因未出席
会议；
2、公司在任监事4人，出席3人，蒋松因工作原因未出席会议；
3、董事、财务总监、董事会秘书刘红伟出席会议；副总经理梅彬列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 792,185,080 99.8347 1,281,142 0.1614 30,000 0.0039

2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 792,180,680 99.8342 1,285,542 0.1620 30,000 0.0038

3、 议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 792,181,980 99.8343 1,284,242 0.1618 30,000 0.0039

4、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 792,191,380 99.8355 1,273,342 0.1604 31,500 0.0041

5、 议案名称：关于 2025 年度财务预算报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 792,190,780 99.8354 1,273,942 0.1605 31,500 0.0041

6、 议案名称：关于 2024 年度利润分配的预案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
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