公告日期：2025-11-14

东方国际创业股份有限公司
2025 年第二次临时股东会

会议资料

二○二五年十一月二十一日

东方国际创业股份有限公司

2025 年第二次临时股东会议事程序

各位股东：

为了维护广大股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序，依据《公司法》《公司章程》《东方国际创业股份有限公司股东会议事规则》的规定，特制定本议事程序：

一、 本次股东会设立秘书处，具体负责股东会相关事宜。

二、 在股权登记日（以本次股东会召开通知中载明的日期为准）登记在册的公司股东有
权出席本次股东会并享有表决权；公司董事会成员、公司高级管理人员、中介机构、见证律师列席本次股东会。

三、 股东参加本次股东会应认真履行法律义务，遵守议事程序，共同维护股东会秩序，
并依法享有股东权利。不得扰乱股东会的正常秩序，不得侵犯其他股东的权益。对扰乱会议秩序的行为，由公安机关依照《上海市公共场所治安管理办法》有关规定给予相应的处罚。
四、 未经允许，本次股东会禁止录音、录像、直播。

五、 本次股东会将安排合理时间供股东提问，参加现场会议的股东可就股东会涉及的议
案内容提出相关问题，公司董事长对于股东的提问，可指定有关人员做出针对性的回答。
六、 为确保计票正确，本公司将利用计算机软件“股东会表决程序”进行计票。请股东
在所列议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项。若有不选或多选，则该项表决视为弃权。本次投票为记名投票。股东表决后需在表决票后面签名。

七、 本次股东会审议的议案一涉及股东会授权董事会以集中竞价交易方式回购公司股
份并注销注册资本，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

八、 表决完毕后，请股东将表决票及时交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。如
股东未提交表决票或提交的表决票为废票的，则均视为该股东弃权。

九、 请股东仔细阅读表决说明。计票时，本次股东会将推选二名股东代表，监督计票全
过程，并由工作人员宣布表决结果，计票工作由律师进行见证。

十、 表决统计基数为出席股东会现场会议领取表决票所记录的股份数，表决结果在股东
会上现场宣布。

十一、股东会结束前，由律师宣读对股东会的整个程序合法性所出具的法律意见书。
东方国际创业股份有限公司
2025 年 11 月 21 日

东方国际创业股份有限公司

2025 年第二次临时股东会议程

一、会议时间：2025 年 11 月 21 日下午 2:30

二、会议地点：上海市娄山关路 85 号 A 座 26 楼会议室

三、会议主持：董事长 谭明 先生
四、会议议程：
（一）宣读《2025 年第二次临时股东会议事程序》
（二）审议议案

议案一： 关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份并注销注册资本的议案……… 报告人：陈乃轶
议案二： 关于聘用 2025 年度年审会计师事务所并决定其审计费用的议案………… 报告人：陈乃轶
五、股东提问
六、投票表决
七、计票
八、宣读表决结果
九、律师发表见证意见
十、宣布大会结束

东方国际创业股份有限公司

2025 年 11 月 21 日

议案一

关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份并注销注册资本的议案

报告人：陈乃轶 先生

各位股东：

基于对公司未来持续发展的信心，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，鼓励投资者长期理性价值投资，综合考虑公司经营情况、财务状况等因素，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购，计划股份回购总金额 5,000 万元-10,000 万元，
回购股份数 4,302,926 股-8,605,851 股，占目前公司总股本（871,915,557 股）的 0.49%-0.99%。
回购股份将全部用于注销并减少公司注册……
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