公告日期：2025-10-31

证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2025-043

东方国际创业股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年11月21日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 21 日 14 点 30 分

召开地点：上海市长宁区娄山关路 85 号东方国际大厦 A 座 26 楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 21 日

至2025 年 11 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1.00 关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份并 √

注销注册资本的议案

1.01 回购股份的目的 √

1.02 拟回购股份的种类 √

1.03 回购股份的方式 √

1.04 回购期限、起止日期 √

1.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、 √

资金总额

1.06 回购股份的价格 √

1.07 回购股份的资金来源 √

1.08 回购股份后依法注销的相关安排 √

1.09 公司防范侵害债权人利益的相关安排 √

1.10 股东会对董事会办理本次回购股份事宜的授权 √

2 关于聘用 2025 年度年审会计师事务所并决定其 √

审计费用的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、2 已于 2025 年 10 月 31 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的……
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