公告日期：2025-04-26

东方国际创业股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议
通知于 2025 年 4 月 20 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2025 年 4
月 24 日在公司会议室召开，会议由公司董事长谭明先生主持。本次会议应到董事 9名，实到董事 9 名，公司监事会、部分高管和董事会秘书列席本次会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议、表决情况

经会议审议表决，决议如下：

1、审议通过2024年度董事会工作报告。

本议案需提交公司股东大会审议。

(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)

2、审议通过2024年度总经理工作报告。

(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)

3、审议通过2024年度公司年度报告及其摘要。

本议案已经公司2025年第二次审计委员会会议审议通过，需提交公司股东大会审议。

(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)

4、审议通过2024年度财务决算和2025年度财务预算

本议案需提交公司股东大会审议。

(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)

5、审议通过《关于预计2025年度公司与控股股东及其下属公司日常关联交易的议案》

因日常生产经营需要，结合公司实际情况，预计2025年公司及子公司与公司控股
股东-东方国际（集团）有限公司及其子公司日常关联交易如下：涉及日常生产经营相关的购销金额不超过8亿元，托管承包费用金额不超过0.06亿元，租赁金额不超过0.9亿元，服务费金额不超过1.2亿元, 预计2025年度公司及公司子公司在东方国际集团财务有限公司每日最高存款不超过94.09亿元，每日最高贷款余额（含利息）合计不超过37.75亿元，中间业务所收取的费用每年度累计不超过人民币2,000万元或等值外币。

公司参照市场公允价格在2025年度预计的日常关联交易事项已经公司第九届监事会第九次会议和2025年第一次独立董事专门会议审议通过，与会监事和独立董事均对此发表了同意的意见，此议案需提交股东大会审议，授权期限为公司股东大会通过之日起12个月。关联董事曾玮回避表决。（详见临2025-016号公告）

(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)

6、审议通过《关于预计2025年度公司与关联方苏高新商贸公司日常关联交易的议案》

因日常生产经营需要，结合公司实际情况，预计公司及公司子公司2025年与公司参股公司苏州高新进口商贸有限公司涉及日常生产经营相关的交易总额不超过3.67亿元，占2024年度净资产的4.86%。

以上公司参照市场公允价格在2025年度预计的日常关联交易事项已经第九届监事会第九次会议和2025年第一次独立董事专门会议审议通过，与会监事和独立董事均对此发表了同意的意见，授权期限为公司董事会通过之日起12个月。关联董事宋才俊回避表决。（详见临2025-017号公告）

(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)

7、审议通过《关于授权经理室审批公司内部借款的议案》

为规范公司运作，支持公司和公司子公司的经营和发展，在不影响公司正常经营业务的情况下，同意授权公司经理室在不超过公司2024年度经审计的净资产（合并报表口径）15%的额度内（即11.33亿元人民币以内）审批公司与子公司以及子公司之间的内部借款事宜，授权期限为公司董事会通过之日起12个月。

(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)

8、审议通过《关于2025年度公司及公司子公司拟利用闲置资金进行委托理财的议案》

因公司外贸业务的特性，为提升公司资金的使用效率，在保证公司主营业务正常开展、资金安全性及流动性的前提下，同意公司及公司子公司利用部分闲置流动资金购买低风险银行理财产品，合计金额不超过 5.3亿元，占上市公司2024年度经审计净资产的7.02%，授权期限为公司董事会通过之日起12个月。

(表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

9、审议通过《关于授予公司经理室2025年度部分证券投资权限的议案》

（1）为提高暂时闲置资金的使用效率，在控制风险的前提下获得一定的投资收益，实现股东利益的最大化，同意公司在不影响正常经营业务的情况下，在2025年度使用不超过4.97亿元的资金额度（资金余额）用于部分证券投资。

（2）为……
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