公告日期：2026-03-03

证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2026-027
江苏恒瑞医药股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次
会议于 2026 年 3 月 2 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事
11 人。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司全体董事认真审议并通过以下议案：

一、《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第九届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运行，公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。股东和董事会提名孙飘扬、戴洪斌、冯佶、张连山、江宁军为公司第十届董事会执行董事候选人，提名郭丛照为公司第十届董事会非执行董事候选人。候选人简历见附件。

上述董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人。

截至目前，非独立董事候选人持股数量及关联关系说明如下：

姓名 A 股持股数量（股） 关联关系说明

孙飘扬 0 公司控股股东江苏恒瑞医药集团有限公司
的执行董事、总经理，公司实际控制人。

戴洪斌 1,708,842

冯 佶 0 与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、
张连山 497,152 实际控制人及持股 5%以上股东之间不存在
江宁军 0 关联关系。

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本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
二、《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第九届董事会任期已届满，独立董事董家鸿先生不再担任公司独立董事职务，董家鸿先生在任职期间勤勉尽责，对公司业务发展、经营管理及公司治理等重大工作给予指导，公司董事会对董家鸿先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！

董事会提名楼丽广、曾庆生、孙金云、周纪恩为公司第十届董事会独立董事候选人。候选人简历见附件。

截至目前，楼丽广先生持有公司 A 股 10,180 股、H 股 1,000 股，其他独立
董事候选人未持有公司股票，上述独立董事候选人与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东之间不存在关联关系。上述独立董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人。

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本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。
三、《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

（一）董事薪酬方案

1、公司独立董事津贴为税前 30 万元人民币/年（其中境外人士担任独立董事的津贴为税前 40 万元人民币/年）。

2、公司非独立董事按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的董事，不在公司领取薪酬。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管
理的相关制度领取薪酬。

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本议案在提交董事会审议前已提交董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。因全体董事均为关联董事，需回避表决，该议案将……
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