公告日期：2025-04-21

江苏恒瑞医药股份有限公司

2024 年年度股东会

会议资料

二〇二五年四月

上海

江苏恒瑞医药股份有限公司

2024 年年度股东会文件目录

2024 年年度股东会会议议程 ...... 1
议案一、公司 2024 年度董事会工作报告 ......2
议案二、公司 2024 年年度报告全文及摘要 ......28
议案三、公司 2024 年度监事会工作报告 ......29议案四、关于公司未来三年（2025—2027 年度）股东分红回报规划的议案 .... 32
议案五、公司 2024 年度财务决算报告 ......35
议案六、公司 2024 年度利润分配预案 ......42议案七、关于续聘公司 2025 年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的 议

案 ...... 43

议案八、关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况的议案 ......44
议案九、关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况的议案 ......45
议案十、关于选举董事的议案 ......46
议案十一、关于《公司章程修正案》的议案 ......47
听取事项：2024 年度独立董事述职报告（董家鸿） ...... 48
听取事项：2024 年度独立董事述职报告（曾庆生） ...... 54
听取事项：2024 年度独立董事述职报告（孙金云） ...... 59

江苏恒瑞医药股份有限公司

2024 年年度股东会会议议程

一、董事长致欢迎词，并介绍本次会议事项；
二、审议以下事项：

1、公司 2024 年度董事会工作报告

2、公司 2024 年年度报告全文及摘要

3、公司 2024 年度监事会工作报告

4、关于公司未来三年（2025—2027 年度）股东分红回报规划的议案

5、公司 2024 年度财务决算报告

6、公司 2024 年度利润分配预案

7、关于续聘公司 2025 年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案
8、关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况的议案

9、关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况的议案

10、关于选举董事的议案

11、关于《公司章程修正案》的议案
三、听取 2024 年度独立董事述职报告；
四、与会股东审议会议议案；
五、选举计票人和监票人；
六、与会股东填写表决票；
七、监票人宣读现场表决结果；
八、律师宣读本次股东会法律意见书；
九、董事长宣布会议结束。

议案一

江苏恒瑞医药股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司 2024 年度董事会工作报告如下：

2024 年，医药行业机遇与挑战交织。一方面，全球医药新技术、新疗法持续迭代，医药需求不断释放，国家政策全链条支持创新药发展，提振企业发展信心，医药行业迎来高质量发展新机遇；另一方面，行业内卷式竞争仍有待破局，药品集采持续推进，创新药通过国谈进入医保后准入医院不畅，企业经营面临严峻考验。公司坚持科技创新与国际化双轮驱动发展战略，创新成果加速涌现，全球化拓展步履坚定，经营业绩持续回升向好。

一、公司经营业绩及影响因素

2024 年，公司实现营业收入 279.85 亿元，同比增长 22.63%；归属于上市公
司股东的净利润 63.37 亿元，同比增长 47.28%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 61.78 亿元，同比增长 49.18%。为保证创新产出，公司持续加大创新力度，维持较高的研发投入，报告期内公司累计研发投入 82.28 亿元，其中费用化研发投入 65.83 亿元。

（一）创新成果持续获批，临床价值凸显，惠及更多患者，驱动收入增长
2024 年公司创新药销售收入达 138.92 亿元（含税，不含对外许可收入），
虽然面临竞争加剧、产品降价及准入难等因素影响，仍然实现了同比 30.60%的增长。报告期内公司 2 款 1 类创新药（富马酸泰吉利定、夫那奇珠单抗）获批上市，截至报告期末，公司已在中国获批上市 17 款新分子实体药物（1 类创新药）、4 款其他创新药（2 类新药）。其中，瑞维鲁胺、达尔西利、恒格列净等产品进入医保后可及性大大提高，凭借更贴合中国人群的优异临床数据，伴随进院数量的增加及临床价值的有效传递，惠及更多患者，收入保持快速增长；阿得贝利单抗虽尚未纳入国家医保目录，但其显著提高患者总生存期，为中国患者提供了更优治疗方案，多地普惠性惠民保已将其纳入特药……
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